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案例分析 | 虚拟货币OTC是否吻正当? | BTC
发布时间: 2020-10-20 来源:未知 点击次数:

OTC是虚拟货币流转的常见途径,吾国法律在挑示风险并否定虚拟货币的法币地位后,并未在流转环节设定自力的法律规制。

而在近期做法律钻研时,今年公布的一则案例引首了吾们的关注:作恶走为人因向特定主体出售添密货币被认定为作恶经营罪。吾们将在下文结吻合案例简要分析。

基本案情

2018年2月22日,被告人曾某向被害人余某、洪某1、洪某2等人介绍某虚拟数字货币,并准许该栽虚拟数字货币只涨不跌。余某、洪某1、洪某2等人决定向被告人曾某购买该虚拟数字货币,曾某准许购买的数字货币必要一百天返还,每天返还1%。

后余某、洪某1、洪某2等人又不息介绍或帮亲戚从被告人曾某处购买虚拟数字货币。上述总金额664000余元。其中,被告人曾某议定银走给尚某转账242379元用于帮余某等人购买虚拟数字货币,议定微信给尚某转账10000元用于帮余某等人购买虚拟数字货币。

被告人曾某于2018年4月1日,向欧某出售2000个“世联资产"虚拟数字货币,价值23040元。

2018年9月28日,曾某因涉嫌犯诈骗罪被金溪县公安局刑事拘留;2018年11月3日因涉嫌犯作恶经营罪经金溪县人民检察院准许逮捕,同日由金溪县公安局实走逮捕。

 

案件焦点

本案的争议焦点在于:

1.曾某出售虚拟货币的走为是否忤逆国家规定,达到主要扰乱市场经济秩序的水平。

2.虚拟货币场表营业是否吻合作恶经营罪的构成要件。

 

判决效果

金溪县人民检察院以金检刑诉(2019)66号首诉书,控告被告人曾健康犯作恶经营罪,于2019年4月16日向本院拿首公诉。

江西省金溪县人民法院依法构成吻合议庭,于2019年6月10日作出(2019)赣1027刑初73号刑事判决。

被告人曾某不屈,挑出上诉。

江西省抚州市中级人民法院于2019年9月24日作出(2019)赣10刑终223号刑事裁定,撤销原判,发回重审。

江西省金溪县人民法院于2020年4月9日公开开庭审理了本案,并于2020年5月18日作出(2019)赣1027刑初206号刑事判决书,内容如下:

被告人曾某犯作恶经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并责罚金人民币110000元。(缓刑考验期限,从判决确定之日首计算。罚金人民币110000元,限本判决奏效之日首十日内缴纳。)

 

延迟拓展

如前所述,出售虚拟货币的OTC走为自己并不构成作恶。

但原由虚拟货币OTC具有极强的暗藏性,往往被某些作恶走为人所行使,成为滋长洗钱作恶的温床。而出售虚拟货币的一方,原由未尽到仔细负担,往往所以构成吾国刑法第三百一十二条所规定的遮盖、遮盖作恶所得、作恶所得利润罪。

结吻合《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件仔细行使法律若干题目的注释》第一条规定的情形,如发生OTC营业价格隐微矮于市场价格;巨额资金松散存放或反复划转等情形时,在异国相逆证据的情况下,虚拟货币的出售人的配吻合走为会被认定为“明知”,这是吾们在OTC营业时必要仔细的。

 

图|场表营业市场(Over-the-Counter)

写在末了

吾国曾在区块链技术与虚拟货币的发展上居于领先地位,只是在厉格且保守的监管规范与实走之下,虚拟货币的状况已经从茂盛发展回退到了维持存续即可。但不论如何,行为一栽被法律认可的虚拟商品与财产性益处,虚拟货币在幼我之间的流通不宜被认定为作恶。